Örgütün, milyarlarca liralık Kara parayı döviz büroları ve kuyumcular üzerinden fiziki nakde çevirmek için sinema filmlerini aratmayan "5 liralık banknot" parolalı bir kurye sistemi kurduğu deşifre edildi.
Telefon Şifresi Kırıldı, Falyalı Bağlantılı Örgüt Deşifre Oldu
Süreci başlatan ilk kıvılcım, 2024 yılında "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanan Serdal Tanak’ın evine yapılan baskın oldu.
-
Polis Şifreyi Çözdü: Adana Siber suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tutuklanan Tanak’ın cep telefonu şifresini uzun uğraşlar sonucu kırmayı başardı. Cihaz içerisindeki şemalar, yazışmalar ve özel yazılımlar incelendiğinde, uluslararası bir yasa dışı bahis ve rüşvet çarkı tamamen gün yüzüne çıkarıldı.
-
KKTC - Karadağ Hattı ve %70 Pay: Örgütün liderliğini, yurt dışından (Karadağ ve KKTC) ağı yöneten KKTC vatandaşı Selahattin Akın Uzun’un yaptığı belirlendi. Örgüt üyelerinin "Akın Abi" dediği liderin, tüm organizasyondan %70 net kâr payı aldığı ve dijital verileri korumak için 2022'de öldürülen Halil Falyalı ve yakın çevresiyle sıkı bağlar kurduğu saptandı.
Parola: Seri Numarası Belli "5 TL"
Siber ve mali polisin (MASAK) derinlemesine takibinde, milyarlarca liralık dijital paranın Kapalı Çarşı ve Adana'daki döviz büroları ile kuyumcular kanalıyla nasıl eritildiği ortaya çıkarıldı:
-
Fotoğraflı Parola Gönderimi: Örgüt yöneticileri, önceden seri numarası belirlenmiş 5 TL'lik bir banknotun fotoğrafını anlaşmalı döviz bürosu ve kuyumculara dijital olarak gönderiyordu.
-
Valizlerle Nakit Sevkiyatı: Fiziki olarak 5 TL'yi elinde bulunduran kurye, ilgili döviz bürosuna giderek parayı "parola" olarak gösteriyordu. Seri numarasını eşleştiren iş yeri yöneticileri, hesaplarına aktarılan milyonlarca lirayı dövize, altına ve nakit TL'ye çevirerek valizler içinde kuryeye teslim ediyordu.
-
%10 Komisyon: Bu gizli transfer operasyonuna aracılık eden ve şu an üzerlerine kayyım atanan kuyumcu ve döviz bürolarının, her transferden %10 komisyon aldığı belirlendi.
Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı da Tutuklandı
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla, MASAK raporlarının ardından dosyaya dahil edilen gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı da operasyon kapsamında mercek altına alındı.
Aralarında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli ve 4 avukatın da yer aldığı 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 14 Mayıs'ta düzenlenen şafak baskınlarında 161 şüpheli yakalandı. Ayrıca suçtan elde edildiği belirlenen 221 taşınmaz, 120 lüks araç ve 3 tekneye mahkeme kararıyla el konuldu.
Adliyede Sonuç: 135 Kişi Cezaevine Gönderildi
Emniyetteki sorgularının ardından 17 Mayıs'ta yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüphelilerden; örgüt lideri Selahattin Akın Uzun, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ve cezaevinde bulunan Serdal Tanak'ın da aralarında yer aldığı 135 şüpheli "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Yasa dışı bahis", "Rüşvet" ve "Kara para aklama" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 19 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
