Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında, internet siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden vatandaşlarla iletişime geçerek yatırım vaadiyle para topladığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Ankara merkezli soruşturma kapsamında 11 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilirken, 23 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilerin yatırım yapmak isteyen kişilere çeşitli kazanç vaatlerinde bulunduğu ve bu yöntemle mağdurları yönlendirdiği belirlendi. Şüphelilerin internet siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden iletişim kurdukları kişilerden para transferi almak için farklı yöntemler kullandıkları tespit edildi.
Sahte uygulamalarla yatırım kazancı izlenimi oluşturdular
Edinilen bilgilere göre şüpheliler, iletişime geçtikleri kişilere yatırım yoluyla yüksek kazanç elde edebilecekleri yönünde vaatlerde bulundu. Güven oluşturmak amacıyla mağdurlara sahte uygulamalar yüklettiren şüphelilerin, söz konusu uygulamalar üzerinden yatırım karşılığında kazanç elde edildiği görüntüsünü oluşturduğu belirlendi.
Uygulamalarda hesap bakiyelerinin ve elde edildiği öne sürülen kazançların gösterilmesiyle mağdurların sisteme daha fazla para yatırmasının sağlandığı değerlendirildi. Şüphelilerin, yatırım işlemlerinin gerçekleştirildiği izlenimini oluşturmak amacıyla çeşitli yönlendirmelerde bulunduğu ve bu süreçte mağdurlardan farklı hesaplara para göndermelerini istediği tespit edildi.
Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda, para transferlerinin şahıs hesapları ile paravan şirketler üzerinden gerçekleştirildiği ortaya çıkarıldı. Mağdurların yatırdıkları paraların ardından sistem üzerinde kazanç elde ettikleri izlenimine kapıldıkları, ancak söz konusu tutarları geri çekmek istediklerinde farklı bir durumla karşılaştıkları belirlendi.
Paralarını çekmek isteyen mağdurlar hesaplarına erişemedi
Dolandırıcılık yönteminin önemli aşamalarından birinin, mağdurların kazançlarını çekmek istemesiyle ortaya çıktığı öğrenildi. Sistemde yüksek miktarlarda kazanç bulunduğu gösterilen kişilerin, paralarını hesaplarına aktarmaya çalıştıkları sırada hesaplarına erişemediği tespit edildi.
Bu yöntemle 14 kişinin yaklaşık 14 milyon lira dolandırıldığı belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda şüphelilerin kimliklerinin ve faaliyetlerinin belirlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte şüphelilerin farklı illerde bağlantılarının bulunduğu tespit edildi. Elde edilen bilgiler üzerine operasyon için düğmeye basıldı.
11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi
Soruşturma kapsamında Bursa, Sakarya, Hatay, İstanbul, Gaziantep, Antalya, Adana, Kocaeli, Samsun, Malatya ve Bolu olmak üzere toplam 11 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda haklarında işlem yapılan 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve bağlantılı noktalarda gerçekleştirilen çalışmaların ardından soruşturma kapsamında adli süreç başlatıldı.
Ankara merkezli yürütülen soruşturmanın farklı illere uzanması, şüphelilerin dolandırıcılık faaliyetlerini birden fazla şehirde gerçekleştirdiğine ilişkin tespitlerin de dosyaya yansımasına neden oldu. İncelemelerin, şüpheliler arasındaki bağlantıların ve para hareketlerinin ortaya çıkarılması amacıyla sürdürüldüğü öğrenildi.
33 şüpheli hakkında adli işlem sürüyor
Soruşturma kapsamında yalnızca operasyonla yakalanan kişiler değil, daha önce ceza infaz kurumlarında bulunan 10 şüpheli hakkında da adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.
Böylece ceza infaz kurumlarında bulunan şüphelilerle birlikte toplam 33 şüpheli hakkında adli süreç yürütüldüğü öğrenildi. Şüphelilerin soruşturmadaki konumları, birbirleriyle olan bağlantıları ve dolandırıcılık faaliyetindeki rollerine ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi.
Öte yandan soruşturma kapsamında 10 şüphelinin firari durumda olduğu belirlendi. Bu kişilerden 4'ünün yurt dışında bulunduğu tespit edilirken, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin kullandığı yöntemler, para transferlerinin gerçekleştirildiği hesaplar ve mağdurlarla kurulan iletişim kanalları üzerindeki incelemelerin devam ettiği öğrenildi. Adli işlemlerin tamamlanmasının ardından şüphelilerin hukuki durumlarına ilişkin sürecin ilerlemesi bekleniyor.