Soruşturma kapsamında yapılan ilk incelemelerde, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesaplarından İsviçre'de bulunan hesaplara yüksek miktarlarda para gönderildiği belirlendi.
Fon soruşturmasında dikkat çeken para transferleri: İsviçre'deki hesaplara milyonlarca dolar ve euro
Soruşturma dosyasına yansıyan ilk tespitlere göre, Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 15 milyon dolar transfer edildiği tespit edildi. Aynı incelemelerde Muhammed Yarız'ın hesabından da yine İsviçre'de bulunan bir hesaba 25 milyon euro gönderildiği ortaya çıktı.
Fon soruşturmasında yurt dışı para hareketleri inceleniyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında, şüpheli para hareketlerinin yanı sıra hesaplar arasındaki finansal işlemler de mercek altına alındı. Bu kapsamda yapılan incelemelerde, yüksek meblağlı bazı transferlerin Türkiye dışındaki hesaplara yönlendirildiği belirlendi.
Soruşturmanın ilk aşamasında elde edilen finansal hareketler içerisinde İsviçre merkezli hesaplara yapılan transferler dikkat çekti. Serdar Turhan'ın hesabından gerçekleştirildiği belirlenen 15 milyon dolarlık işlem ile Muhammed Yarız'ın hesabından gönderilen 25 milyon euroluk transfer, dosyadaki önemli para hareketleri arasında yer aldı.
Yapılan incelemelerin, soruşturma kapsamında değerlendirilen finansal işlemlerin niteliğinin ve para hareketlerinin bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla sürdürüldüğü öğrenildi.
Serdar Turhan'ın hesabından 15 milyon dolar transfer
Soruşturma kapsamında yapılan ilk tespitlerde, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 15 milyon dolar gönderildiği belirlendi.
Söz konusu transfer, soruşturma kapsamında incelenen yüksek tutarlı para hareketleri arasında yer aldı. Finansal kayıtlar üzerinden yürütülen incelemelerde, transferin hangi hesap üzerinden gerçekleştirildiği ve para hareketinin soruşturma dosyasındaki diğer işlemlerle bağlantısı değerlendiriliyor.
Yurt dışına yapılan yüksek tutarlı para transferlerinin, soruşturma kapsamında ele alınan finansal hareketlerin bütünlüğü içerisinde incelendiği belirtildi.
Muhammed Yarız'ın hesabından 25 milyon euro gönderildi
Dosyada yer alan bir diğer dikkat çekici para hareketinin ise Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabından gerçekleştirilen 25 milyon euroluk transfer olduğu belirlendi.
İncelemelere göre söz konusu para, yine İsviçre'de bulunan bir hesaba aktarıldı. Böylece soruşturma kapsamında yapılan ilk tespitlerde, farklı hesaplardan İsviçre'deki hesaplara toplamda 15 milyon dolar ve 25 milyon euro tutarında iki ayrı yüksek meblağlı transfer gerçekleştirildiği ortaya çıktı.
Soruşturma kapsamında finansal kayıtların ayrıntılı şekilde incelenmeye devam ettiği, tespit edilen para hareketlerinin dosyada yer alan diğer işlemlerle birlikte değerlendirildiği öğrenildi.
